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广西特大传销案件被警方成功侦破 数千人涉案资金上亿

作者:黄可明-www.15913248468.com 浏览: 发表时间:2020-01-08 10:20:35

1·18特大传销案件已被当地警方成功侦破,该案的高层组织领导者63人以及骨干成员228人均已落网。

  截至8日上午8时,南宁市警方已查获涉案帐户400多个,依法冻结涉案资金6690余万元人民币,同时缴获高级轿车、电脑、传销帐本、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。

  据悉,该传销组织以“纯资本运作”为幌子,自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动,形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络,涉案资金累计高达数亿元。

  由于涉案人员众多,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪飘忽不定,经常变换落脚地点,其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个,资金流量庞大,警方在侦查中遭遇重重困难。


  在开展大规模的摸底排查和跟踪走访后,警方专案组逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。本月6日上午8时起,南宁警方组织经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警,组成50个抓捕小组实施抓捕行动。至本月8日上午,又有一批涉案人员落网。


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